通報——警惕！37家專業(yè)“拖欠貨款”無良外貿(mào)公司！
發(fā)布時間：2019-01-16
拖欠貨款，客戶跑路，是所有外貿(mào)和貨代公司都不愿意面對的。年關將近，大家更要多家小心，年底騙子也在“沖業(yè)績”！在此，收集匯總最近經(jīng)偵預警平臺發(fā)布的近期拖欠貨款跑路的公司名單，供廣大外貿(mào)貨代企業(yè)參考，注意加強風險防控意識！
本名單整理自義烏公安經(jīng)偵預警平臺，均為出現(xiàn)拖欠貨款、無法核查情況的外貿(mào)公司。
地址：橋東二區(qū)12棟1單元403 【填報內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結果】2019.1.4派出所調(diào)查結果：2019.1.2上門核查無人。2019.1.3上門核查無人。2019.1.4上門核查無人。電話聯(lián)系尾號為7549的號碼，對方未登記公司資料。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為7549的號碼，對方無人接聽。 2、旭日貿(mào)易有限公司 地址：福田大廈A907 【填報內(nèi)容】訂貨單上無任何公司地址，客人進來簡單訂貨，翻譯自稱自己就是老板。 【調(diào)查結果】2018.12.27派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系為8651的號碼，其自稱不是“旭日貿(mào)易”，工作人員上門核查該公司地址無人，去物業(yè)查看該地址開設的是一家貨代公司。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為8651的號碼，對方為外地號碼且無人接聽。 3、銘綬外貿(mào)、明仕貿(mào)易 地址：長春二區(qū)33棟5號202 【填報內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結果】 2018.12.19派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系尾號為7445的號碼，據(jù)其反映老板是印度人，其是員工，就他一個人，現(xiàn)在人在國外，過幾天才來義烏，公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為7601的號碼，無人接聽。 4、義烏市蘇丹國際貿(mào)易 地址：賓王商貿(mào)區(qū)三街59號2樓 【填報內(nèi)容】沒有任何信息， 麻煩警察叔叔查一下。 【調(diào)查結果】2018.12.20派出所調(diào)查結果：經(jīng)電話聯(lián)系，對方業(yè)主自稱不在義烏，公司資料未登記。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為1204的號碼，對方為外地號碼且無人接聽。 5、義烏市穆迪申貿(mào)易有限公司 地址：金茂大廈二樓17號 【填報內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結果】2018.12.25派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查外貿(mào)公司無人，電話聯(lián)系尾號為5701的號碼，無人接聽。敲門無人應答，電話聯(lián)系門上貼著的聯(lián)系號碼0195的號碼已關機。詢問了物業(yè)，只有一張過期的租房合同，新的合同未上交物業(yè)。租期是2017.7.14-2018.7.14，存在續(xù)租的情況。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為5701的號碼，對方無人接聽。 6、大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD) 地址：國際貿(mào)易中心1208室 【填報內(nèi)容】拖欠貨款。 【調(diào)查結果】 2018.12.25派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系尾號為0066的廉某某，據(jù)他說：大海貿(mào)易這家公司已不營業(yè)了，他之前在大海貿(mào)易上報的。上門核查“稠州北路451號10樓”該地址現(xiàn)在開著的是“某設計公司”，據(jù)這家公司負責人反映：尾號為0066的廉某某現(xiàn)在在他的公司兼職，他們并不知道這家大海貿(mào)易這家公司。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為0921的號碼，對方否認是該公司人員。 7、DYNAMIC INTERNATIONAL 地址：五愛C區(qū)60棟1單元203 【填報內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結果】2018.12.27派出所調(diào)查結果：我所工作人員多次上門核查，公司都無人上班，公司門口無明顯牌子懸掛。公司地址房租2019.3月到期，房東說公司地址基本沒看到過老板。尾號6527的號碼是翻譯的，據(jù)該翻譯稱：其在兩個月前已辭職。尾號4387的號碼關機。尾號2832的號碼已暫停服務。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為6527的號碼，對方否認是該公司人員；聯(lián)系尾號為4387的號碼關機；尾號為2832的號碼已暫停服務。 8、友誼貿(mào)易 地址：趙宅4區(qū)10幢2單元401 【填報內(nèi)容】交貨后電話一直打不通，關機狀態(tài)，公司也沒人。 【調(diào)查結果】 2018.12.28派出所調(diào)查結果：電話聯(lián)系已停機，經(jīng)上門核查聯(lián)系房東，據(jù)房東稱：該公司已在2018年8月左右搬走，現(xiàn)房子已轉(zhuǎn)租。2019.1.7經(jīng)偵預警平臺工作人員電話聯(lián)系尾號為5177的號碼，對方已停機。 9、友力泰國際貿(mào)易有限公司 地址：遺安一區(qū)39棟一單元 【填報內(nèi)容】初次交易，資料不詳。 【調(diào)查結果】 2018.12.8派出所調(diào)查結果：工作人員上午9點上門調(diào)查，“遺安一區(qū)39棟一單元”是該公司的一個倉庫，只有一個倉管員在那里，據(jù)該倉管員反映：該公司實際地址在寧波，相關資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為5035的號碼，對方未提供公司資料。 10、臺州市新遠進出口有限公司 地址：誠信一區(qū)95幢6單元302室 【填報內(nèi)容】此公司在市場下了較多訂單，公司地址只是提供了定位是在誠信一區(qū)95棟，公司資料不詳。 【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：我所工作人員上門核查該公司無人，電話聯(lián)系尾號為0905的號碼，其自稱是公司員工，老板在國外，義烏公司就他一人，公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為0805的號碼，對方未提供公司資料。 11、KI國際貿(mào)易 地址：長春三區(qū)27棟1單元303室 【填報內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結果】2018.12.18派出所調(diào)查結果：我所工作人員上門核查，公司地址無人，電話聯(lián)系尾號為3406的號碼，資料未登記，后續(xù)聯(lián)系電話無法聯(lián)系。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為2381的號碼，對方關機。 12、H.M.M集團進出口有限公司 地址：稠州北路83號501室 【填報內(nèi)容】之前這個地址的公司騙人很多錢，不知道是否是同一個。 【調(diào)查結果】2018.11.28派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查，該公司無人，電話聯(lián)系對方尾號為7817的號碼，對方自稱是公司員工，老板是一個老外，一年只來義烏一兩次；現(xiàn)在自己人在溫州帶客戶，明后天才能回來。2018.12.6經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為7817的號碼，對方未提供公司資料。 13、義烏市如耐貿(mào)易有限公司 地址：趙宅4區(qū)19棟6號403室 【填報內(nèi)容】因為第一次合作，不了解公司情況。 【調(diào)查結果】2018.11.29派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查該公司關門無人，電話聯(lián)系尾號為9167的號碼，了解到對方是公司員工，最近因公司老板和負責人都在國外，所以該員工很少到公司，老板和負責人不在導致公司資料無法填寫。2018.12.6經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為6996的號碼，對方未提供公司資料。 14、英國多瑪仕家居日用 地址：永勝小區(qū)119棟 【填報內(nèi)容】公司情況。 【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：“永勝小區(qū)119棟”沒有這家“英國多瑪仕家居日用”，“永勝小區(qū)119棟”是盧勝德倉庫。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為1420的號碼，對方空號。 15、沙漠之花國際進出口貿(mào)易 地址：興中小區(qū)21幢31號3樓 【填報內(nèi)容】第一次與該公司合作，請經(jīng)偵查一下該公司信息。 【調(diào)查結果】 2018.12.12派出所調(diào)查結果：經(jīng)上門核查該公司無人，電話聯(lián)系對方已停機。聯(lián)系房東，據(jù)其反映該外籍人員國籍伊拉克，現(xiàn)已回國，近期應該不會回來，公司資料未登記。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為2045的號碼，對方無人接聽。 16、噶曼貿(mào)易有限公司 地址：橋東一區(qū)17幢1號201室 【填報內(nèi)容】第一次做，不知道公司信用怎樣。 【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：上門核查無人。2018.12.13派出所上門核查，“橋東一區(qū)17幢1號201室”是住人的，無這家公司。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為6500的號碼，對方已關機。 17、義烏市柏安進出口有限公司 地址：福田大廈A座2308-2310室 【填報內(nèi)容】第一次做，不知信譽如何。 【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：下去3:30撥打電話尾號為3031的號碼無人接聽，2018.12.13派出所工作人員上門核查無人，電話聯(lián)系尾號為3031的號碼還是無人接聽。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為3031的號碼，對方無法接通。 18、阿爾萬貿(mào)易有限公司 地址：樊村65幢1單元403室 【填報內(nèi)容】拖欠貨款。 【調(diào)查結果】2018.12.10派出所調(diào)查結果：上門核查公司已不開，房租已付清，房租合同2019年1月份到期，房東說很久沒看到人。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為1789的號碼，對方已停機。 19、伊朗帕薩格公司；PASARAD 地址：福田二區(qū)56幢2號2樓 【填報內(nèi)容】第一次合作，平臺上查不到這個公司信息。 【調(diào)查結果】2018.12.12派出所調(diào)查結果：經(jīng)電話聯(lián)系尾號為8659的號碼，對方自稱是公司員工，現(xiàn)公司已經(jīng)不開了，負責人都在廣州。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為8659的號碼，對方無人接聽。 20、義烏市阿巴服飾有限公司 地址：青巖劉B區(qū)11幢2單元 【填報內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結果】2018.12.18派出所調(diào)查結果：上午9點上門核查“義烏市阿巴服飾有限公司”，無該公司的信息，向房東咨詢該地址無“義烏市阿巴服飾有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18該公司電話一直無人接聽。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為8369的號碼，對方無人接聽。 21、秀雅貿(mào)易公司 地址：青巖劉B區(qū)42棟2單元201 【填報內(nèi)容】找不到人。 【調(diào)查結果】2018.12.18派出所調(diào)查結果：上門核查，公司關門。電話聯(lián)系無人接聽，向房東求證“201室”有一韓國人住，現(xiàn)已回國。2018.12.24經(jīng)偵預警平臺電話聯(lián)系尾號為7317的號碼，對方無人接聽。
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