關(guān)于朝鮮執(zhí)行聯(lián)合國、美國與歐盟制裁的最新通告
發(fā)布時間：2020-05-08
本通告是對我們于2019年發(fā)布的《朝鮮民主主義人民共和國制裁執(zhí)行通告》的更新版本，是根據(jù)最近公布的2019/2020年聯(lián)合國朝鮮制裁專家小組（以下簡稱“專家小組”）報告而更新的。
報告指出，朝鮮政府沒有采取終止核計劃的措施，而繼續(xù)該計劃依然違反聯(lián)合國安理會決議。因此，嚴(yán)厲的制裁措施仍然有效。據(jù)專家小組稱，朝鮮通過非法進(jìn)口精煉石油和出口沙石、煤炭等產(chǎn)品，繼續(xù)為其彈道導(dǎo)彈計劃增加收入。相關(guān)的海事活動已被確定為促進(jìn)該計劃的收入來源。來自聯(lián)合國和各國執(zhí)法機(jī)構(gòu)的信息非常明確：強(qiáng)烈建議船東注意，制裁監(jiān)控和監(jiān)督仍在繼續(xù)進(jìn)行，并通過聯(lián)合國成員國的通力協(xié)作收集和報告更多與此類違規(guī)行為的相關(guān)證據(jù)。報告指出，目前，仍然存在使用懸掛非朝鮮國旗的船舶在海上進(jìn)行非法船對船貨物轉(zhuǎn)運(yùn)的現(xiàn)象。報告顯示，朝鮮改變了貿(mào)易方式，在國際水域使用非朝鮮籍船舶進(jìn)行船對船貨物轉(zhuǎn)運(yùn)，隨后直接向南浦港運(yùn)送非法貨物，以此逃避監(jiān)控。這類船舶在被發(fā)現(xiàn)前已經(jīng)進(jìn)行過多次作業(yè)。這些行動相當(dāng)于使朝鮮獲得了聯(lián)合國規(guī)定的50萬桶精煉石油年總量上限（第2397（2017）號決議第5段）的近三倍。在聯(lián)合國會員國的協(xié)助下，專家小組確定了14艘船或于此活動有關(guān)，但這些船沒有一艘由國際保賠集團(tuán)成員協(xié)會承保。據(jù)報告，為隱瞞開展這些活動的船舶背后的所有權(quán)與財務(wù)利益的真實(shí)身份，大多數(shù)船舶的注冊所有人已解散或注銷公司登記，又或者懸掛虛假或欺詐性的船旗運(yùn)營。專家小組提醒監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)和航運(yùn)業(yè)界保持警惕，并進(jìn)行適當(dāng)、有效的盡職調(diào)查。油輪經(jīng)營人尤其應(yīng)盡一切努力查明和確認(rèn)船上所載貨物的真正目的地。船對船轉(zhuǎn)運(yùn)通常在夜間進(jìn)行，并關(guān)閉自動識別系統(tǒng)（AIS）。之后貨物的轉(zhuǎn)運(yùn)會在沒有國際海事組織編號（IMO NO.）的小船上進(jìn)行。報告指出，朝鮮正不斷創(chuàng)新和調(diào)整有關(guān)行動，以避免被監(jiān)控。此外，專家小組發(fā)現(xiàn)朝鮮將目標(biāo)轉(zhuǎn)向拆船市場，即使用將被拆解的大型散貨船轉(zhuǎn)運(yùn)煤炭。這恰與此前使用小船轉(zhuǎn)運(yùn)相反。2019年5月3日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）公布了一份“合規(guī)承諾框架”，闡述了其對有效制裁合規(guī)計劃基本要素的看法。當(dāng)時，國際保賠集團(tuán)的所有成員都發(fā)布過一份通函，以提請會員注意，強(qiáng)調(diào)任何船東、承租人或貿(mào)易商都必須采取措施，降低違反制裁的風(fēng)險。根據(jù)聯(lián)合國的最新報告，協(xié)會再次提醒所有會員繼續(xù)采取最嚴(yán)格的盡職調(diào)查，以降低與朝鮮有關(guān)的海事活動風(fēng)險。否則，相關(guān)活動可能會導(dǎo)致聯(lián)合國、OFAC和其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)將有關(guān)主體及個人列入制裁黑名單 并采取凍結(jié)其資產(chǎn)等懲罰措施。任何與朝鮮有聯(lián)系的貿(mào)易都將受到監(jiān)視和審查，包括船舶的移動、使用AIS和遠(yuǎn)程識別跟蹤、衛(wèi)星圖像和其他資產(chǎn)等。涉嫌違反對朝鮮制裁的船舶可被國家當(dāng)局列入名單，并/或于進(jìn)行調(diào)查時在港口被搜查和扣留。任何被評估為違反制裁的活動都將導(dǎo)致保險被取消。同時，會員也應(yīng)充分考慮到，即使有可能與朝鮮當(dāng)局和朝鮮利益進(jìn)行合法貿(mào)易，國際保賠集團(tuán)不太可能對到朝鮮港口進(jìn)行貿(mào)易的船舶提供有效的服務(wù)。無論支付賠償金和有關(guān)費(fèi)用、還是擔(dān)保提供都可能會被推遲、甚或完全被禁止。因此，我們強(qiáng)烈敦促所有會員降低與朝鮮開展任何業(yè)務(wù)的風(fēng)險，包括但不限于船對船轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)，并盡可能充分地履行盡職調(diào)查義務(wù)，以確保他們不會有意或無意地與朝鮮實(shí)體開展被禁止的活動。國際保賠集團(tuán)的所有成員都發(fā)布了措辭類似的通函。
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