虛假外貿(mào)合同、邊境走私!海關(guān)公安聯(lián)合破獲超110億元出口騙取退稅大案!
發(fā)布時間:2020-08-208月18日,海關(guān)公安聯(lián)手打擊破獲走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪的全鏈條特大案。59家公司,涉嫌通過虛假貿(mào)易出口的貨物價值合計110億元,騙取出口退稅14.3億元。
8月18日凌晨,南寧海關(guān)緝私局聯(lián)合廣西、河南、湖北三省公安機關(guān)在廣西、湖北、河南、云南等地開展集中收網(wǎng)行動,一舉摧毀走私農(nóng)產(chǎn)品團伙1個、騙取出口退稅團伙12個、洗錢團伙1個,抓獲犯罪嫌疑人68名,查獲涉嫌走私和騙取出口退稅的“道具”農(nóng)產(chǎn)品一批。
▼案件詳情視頻
經(jīng)初步查證,國內(nèi)不法企業(yè)以香菇、木耳、茶葉等農(nóng)產(chǎn)品為道具,通過簽訂虛假外貿(mào)出口合同的方式,先將貨物出口到香港、越南、泰國、馬來西亞等國家地區(qū),后通過邊境走私團伙偷運入境,既偷逃進(jìn)口關(guān)稅,又將走私貨物復(fù)出口,循環(huán)往復(fù)騙取國家出口退稅。
▲查獲的涉嫌走私農(nóng)產(chǎn)品
河南、湖北、廣西、江西、廣東、陜西59家公司涉嫌通過虛假貿(mào)易出口的貨物價值合計110億元,騙取出口退稅14.3億元。其中,廣西楊某某團伙涉嫌通過虛假貿(mào)易出口的貨物價值17.16億元,騙取出口退稅2.23億元;涉嫌走私回流貨物價值6.82億元。另外,楊某某團伙為虛假結(jié)匯,還通過地下錢莊將資金支付到境外賬戶,涉嫌洗錢金額達(dá)2.16億元。
該案是海關(guān)總署緝私局與公安部經(jīng)濟犯罪偵查局首次成立聯(lián)合工作專班開展聯(lián)合經(jīng)營、聯(lián)合偵辦的案件,實現(xiàn)了對走私、出口騙退稅、洗錢等違法犯罪的全鏈條打擊。目前,海關(guān)、公安聯(lián)合專案組正在進(jìn)一步開展案件偵辦工作,力爭深挖擴線,擴大戰(zhàn)果。
▲現(xiàn)場搜查
在這里,提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者:誠信守法經(jīng)營是本,切莫貪一時之利,毀大好前程。轉(zhuǎn)發(fā)周知~